【PLD】商业银行反洗钱及制裁风险管理实践
线上讲座——
商业银行反洗钱及制裁风险管理实践
Anti-money Laundering, Sanctions and Risk Management:
Practices of commercial Banks
此次线上讲座由TPEI联合自贸港反洗钱教育基地、中国农业银行海南省分行、海南大学会计中外人文交流研究院、海南大学国际商学院，邀请到了中国农业银行总行内控合规监督部全球反洗钱中心项目协调处王佳杰处长为我们介绍海南自贸港商业银行反洗钱以及制裁风险的管理实践。
报名讲座并顺利完成线上课程的会员可获得
后续教育学时3小时（其中包含Ethics 和AML 2学时）。
内容涵盖：
•FATF互评估与反洗钱监管动向
•近期反洗钱重点新规与处罚案例解读
•国际经济制裁及主要制裁名单简介
•商业银行反洗钱及制裁风险管理实践
主讲人：王佳杰
中国农业银行总行内控合规监督部
全球反洗钱中心项目协调处处长，经济学博士，
高级经济师，
国际公认反洗钱师（CAMS）。
曾是美国明尼苏达大学访问学者、中国国际商会银行委员会合规工作组副组长，从事反洗钱与制裁合规政策研究与管理工作，在商业银行反洗钱体系建设、制裁政策研究与系统建设、境外机构管理与监管合规等方面有较为丰富的工作经历，在《财政研究》、《经济学动态》、《财贸经济》等期刊发表论文多篇，主笔或参与课题获中国农村金融学会优秀重点课题一等奖等荣誉。
LOCATION AND DATE:
日期：On-Demand
形式：线上课程
语言：中文 (Chinese)
报名方式：
AML-PD要求
CPABC has introduced a mandatory anti-money laundering continuing professional development (CPD) requirement for all members. Effective Jan. 1, 2024, all members will need to to take 1.5 hours of AML-related professional development by Dec. 31, 2026.
从2024年1月1日开始所有的会员将需要满足反洗钱后续学时1.5小时的要求，截止时间为2026年12月31日。
Photo credit: Bigmouse108/iStock/Getty Images Plus
